小葱APP 6月6日讯，作者于文帅，转载请注明出处
据Chaindigg数据显示，北京时间昨日（6月5日）晚间21:50:53出现一笔BTC大额交易记录，交易额为17779.98996185 BTC，价值约1.3亿美元。这笔巨额转账由3GBo4zoX9ENVpRUtVAA5RezyQgJLJJWirV转入3QaAtdnKPmgXhuWwNyvgy9ag7kLrrLQ2Se，接收到这比转账的账户直接跃升至比特币富豪榜第65位。而这已经是这接近18000枚比特币连续第二天遭到转移，而目标地址均为此前无任何交易记录的新钱包。
而这一大笔比特币究竟是由何处而来，小葱对此进行了深度分析。并在回溯这笔巨额转账的过程中，发现了一个“天大的秘密”。
在回溯分析过程中，我们将转账过程中的“细枝末节”略去，梳理出了一个计较清晰的资产转移轨迹，具体见下图，
由上图可见，自今年4月26日以来，这笔数额十分可观的比特币经历了6次一对一（或一对二，但另外一个账户接受到的数额较低）转账后转移到了文初提到的3GBo4zoX9ENVpRUtVAA5RezyQgJLJJWirV地址之中。
不过在第七次反向回溯中，转账逻辑出现了明显的变化，今年4月19日有14个账户共同向地址为1RxqsaEKCaypiD5TQhN2qpNF4f6KFHBUo的账户转出了共计30001.44529518枚比特币，而这14个账户中有三个账户分别转出了约一万枚比特币，其他11个账户在参与这笔转账的过程中转出数额较小。
简言之，我们可以认为有三个账户在今年4月19日向同一地址转出了三万枚比特币，而这构成了最近这几次巨额转账的“起步资金”。
不过当我们就这三个账户做进一步回溯时，更有趣的结果出现了，这三个账户所拥有的一万枚比特币竟然全部是从同一地址在同一天转出的。时间调回至4年零4个月之前，2014年2月5日，地址为1CbR8da9YPZqXJJKm9ze1GYf67eKAUfXwP的账户在同一天向上述三个地址分别转出了约一万枚比特币。
而这一地址在14年2月初短短一周左右的时间里集中转出了超70000枚比特币，仅仅是这个数字，就足以在当前比特币富豪榜中高居第九。而该账户在13年年底时更是一度拥有超过98000枚比特币，这个数字拿到现在，已经可以让这个钱包位居比特币世界富豪榜第四。
小葱在追踪这比集中巨额转账的过程中发现，这三笔一万枚比特币的转账是这波集中转账过程中数额最大的三个单笔转账，而其他多数为一次性转出2000或5000枚比特币，而剩余部分的转账并无明显的一致性行为逻辑表露，普遍都在14-17年这个非常长的时间段里通过数十次拆分进入众多未标记钱包地址，且并无再度聚合的先例出现。
这不禁令人怀疑这三万枚比特币很可能是这个比特币世界中的“史前巨鲸”自己保留的部分资产，这三个分别收到一万枚比特币转账的账户在过去4年中均无任何转出动作，这与其他接收到2000-9000枚不等的比特币转账的钱包行为迥然不同，而这三个账户行为的高度一致性未免过于“突兀”。
需要注意的是，在过去一个多月时间里这笔数额惊人的比特币在转移过程中不断被拆分，截止昨日30000枚币仅剩不足18000枚仍集中在单一账户之中，一定程度上可以解读为自4月19日重新汇总，并在4月26日产生第一轮转账的这一个多月时间里，这个“史前巨鲸”正在抛售（？）自己保留的比特币资产。
参考市场表现，虽然与近期数字货币集体回调有一定关系，但是这三万枚比特币不断遭到拆分转移的时间段与比特币走出最近一波深度回调的时间高度契合，自4月26日高点至今，比特币价格已经下跌了约24%，4月26日盘中高点一度高达9300美元，但目前比特币价格仅为7600美元。此外在5月16日当日该账户单日转出逾10000枚比特币后，比特币价格在随后的一周内大跌13%。
虽然不能完全将价格下跌归咎为这个“史前巨鲸”有可能正在进行的抛售行为，但至少就目前来看，近期这一行为对于市场确实存在一定偏空影响。
由于当前该账户并未表现出“停止抛售”的迹象，因此这剩余的约18000枚币仍是悬在比特币市场头顶的达摩克利斯之剑，一旦再度遭到进一步拆分转出，很可能会对比特币价格造成进一步打压。小葱APP也会对该账户的后续动态做持续跟进。
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